山旅游股份有限公司公告(系列

发布时间:2017-02-16 09:30 来源: 作者:admin

委托人签名:委托人股东帐号:

本次买卖的标的资产为公司持有万年实业94.29%股权。

峨眉山旅游股份无限公司

单元:元

(五)经常对进行党纪党规的教育,作出关于党纪的决定;

停业刻日:2010年4月13日至永世

修订内容详见本通知布告附件。

按照《上市公司成立董事轨制的指点看法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》等相关轨制的相关,我们作为峨眉山旅游股份无限公司的董事,我们对公司第五届董事会第七十二次会议审议拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司94.29%股权给控股股东的事项颁发看法如下:

表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过此项议案。

1、互联网投票系统起头投票的时间为2016年12月18日下战书3:00,竣事时间为2016年12月19日下战书3:00。

授权委托书

(1)和谈自下列前提全数成绩之日起生效:

单元:元

2.议案设置及看法表决。

新增以下内容,其他响应序号顺延。

一、召开会议的根基环境

6、次要财政数据

(2)标的股权和谈让渡不涉及标的公司职工分流及安设问题。

峨眉山旅游股份无限公司董事会

二、会议审议环境

同意票9票,否决票0票,弃权票0票,通过此项议案。

无。

1、峨眉山旅游股份无限公司第五届董事会第七十二次会议决议;

一、会议召开环境

2、方针股权和谈让渡后,方针公司继续享有和承担其现有全数债务、其他资产及债权。

第一百五十一条公司党委和公司纪委的、副、委员会的职数按上级党组织批复设置,并按照《》等相关选举或录用发生。

第一节党组织机构设置

万年实业次要资产为货泉资金、其他应收款、持久投资、固定资产及无形资产,不具有重属胶葛。

第一百五十五条公司党委对董事会、总司理办公会拟决策的严重问题进行会商研究,提出看法和。

经信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)审计并出具《审计演讲》(XYZH/2016CDA30437),截至2016年9月30日,方针公司(归并报表)总资产为429,812,056.10元,总欠债(归并报表)为368,048,246.90元,所有者权益(归并报表)合计为61,763,809.20元。

各方分歧同意,按照四川天健华衡资产评估无限公司出具的《评估演讲》(编号:川华衡评报[2016]228号)确定的标的公司全数股权价值为准,标的股权对应的让渡价钱为人民币77,219,927.00。

第一百五十二条公司党委设党委办公室作为工作部分,同时设立工会、团委等群众性组织;公司纪委设纪检监察室作为工作部分。

六、备查文件

2、方针公司的审计评估环境及让渡价钱

第五届监事会第六十次会议决议通知布告

(1)自2016年9月30日起至交割日的期间,标的公司所发生的损益由受让方享有或承担。

1、公司第五届董事会第七十二次会议决议;

旅游集团总公司通过资产整合,也能提高旅游集团总公司资产盈利能力和提拔旅游集团总公司抽象,利于旅游集团总公司的久远成长,实现旅游集团总公司新的成长计谋方针。因而,股权的让渡是为了峨眉山旅游业及各公司更好的成长,实现好处双赢。

2)旅游集团总公司按照其现行无效的公司章程完成了本次让渡的内部审议和核准手续;

(1)出售商品/供给劳务环境表

关于拟让渡控股子公司峨眉山万年

单元:元

峨眉山旅游股份无限公司

2、会议联系体例

名称:四川省峨眉山乐山大佛旅游旅游集团总公司

公司类型:无限义务公司

2016年12月2日

《峨眉山旅游股份无限公司第五届监事会第六十次会议决议》。

的议案》。

1、通过本次股权让渡,可激活公司运营,扩大办理运营自主权,有益于股份公司的现金流增加,有益于公司调整运营成长计谋,提高资金利用效率。控股股东集团公司通过资产整合,也有益于集团公司的久远成长,实现集团公司新的成长计谋方针。

第一百五十四条公司党委的权柄及议事范畴包罗:

为支撑四川峨眉雪芽酒业无限公司(以下简称“雪芽酒业”)出产规模扩展与营业开辟,保障雪芽酒业项目此后的出产发卖成长,经公司第五届董事会第六十二次会议审议通过,由雪芽酒业股东按原出资比例对其进行增资,即公司增资3,500万元,旅游集团总公司增资1,500万元。此次增资完成后,雪芽酒业股权布局不发生变化,公司持有雪芽酒业7,000万元出资额,占其注册本钱总额的70%,集团公司将持有雪芽酒业3,000万元出资额,占其注册本钱总额的30%。

让渡方:峨眉山旅游股份无限公司

(2)对付项目

1、登记体例:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用或传真体例登记。

公司党委按照职责范畴,通过召开党委会议,对以下问题进行研究并作出响应的决定:

第一百零八条董事会决定公司严重问题时,该当事先听取公司党委的看法。

3、会议召开的、合规性:本次股东大会会议召开能否合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

(3)公司礼聘的律师。

附件2:

的议案》;

(2)联系关系租赁环境

3)本次让渡获得公司董事会、股东大会审议核准;

通信地址:四川省峨眉山市名山南41号

受托人签名:受托日期:

3、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

峨眉山旅游股份无限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六十次会议,于2016年11月30日以现场表决体例在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2016年11月23日以短信体例发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会副汪志敏掌管。本次会议召开合适《中华人民国公司法》和本公司《公司章程》的相关。

(1)现场会议召开时间:2016年12月19日(礼拜一)下战书2:30;

1、采办、出售资产相关的联系关系买卖

一、监事会会议召开环境

3、公司董事会在审议本领项时,联系关系董事进行了回避,表决法式、无效,合适《公司法》、《股票上市法则》等相关法令、律例以及《公司章程》的相关。

《峨眉山旅游股份无限公司公司章程》点窜内容

5、审议《关于审议召开2016年第四次姑且股东大会的议案》。

表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过此项议案。

6、标的股权的审计与评估环境

证券代码:000888证券简称:峨眉山A通知布告编号:2016-54

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

一、联系关系买卖概述

联系关系方应收对付款子

4、本次股权让渡不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。按照《企业国有资产买卖监视办理法子》(国资委、财务部令32号)的,本次股权让渡采用非公开和谈让渡的体例,评估成果须报旅游集团总公司存案。

关于召开2016年

(六)对带领干部行使进行监视;

4、会议召开的日期、时间:

上述议案曾经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过,具体内容详见2016年12月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司股权暨联系关系买卖的通知布告》和《峨眉山旅游股份无限公司第五届董事会第七十二次会议决议通知布告》。

(1)应收项目

1、《关于审议拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司股权暨联系关系买卖的议案》;

(3)联系关系方资金拆借(拆入)

公司拟放弃印象传媒本次增资扩股的优先采办权,不会导致公司归并报表范畴的变化,不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组,该事项不会对公司经停业绩形成严重影响。

(七)按职责办理权限,查抄和处置公司所属各单元党组织和违的章程和其他律例的案件;

单元:元

三、备查文件

(七)对涉及职工亲身好处的严重问题进行会商研究。

1、让渡体例

3、登记地址:公司董事会办公室

3、审议《关于审议〈峨眉山旅游股份无限公司高级办理人员2016年年薪查核法子〉的议案》;

原题目:峨眉山旅游股份无限公司通知布告(系列)

5、万年实业与公司资金拆借环境

1、根基环境

2、审议《关于审议放弃对参股公司峨眉山印象文化告白传媒无限公司增资扩股优先采办权事宜的议案》;

在本和谈第商定的股权让渡交割日前,受让方应向让渡方指定账户领取方针股权让渡价款的100%,即人民币77,219,927.00元(大写:柒仟柒佰贰拾壹万玖仟玖佰贰拾柒元)。

让渡方同意将其持有的万年实业94.29%的股权(即“标的股权”)和谈让渡给受让方,受让方同意按本和谈的商定受让该等股份。

实业无限公司股权暨联系关系买卖的通知布告

第一百五十条公司按照《》,设立中国峨眉山旅游股份无限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国峨眉山旅游股份无限公司委员会(以下简称“公司纪委”)。

1、公司将于股权登记日后3日内发布提醒性通知布告。

(五)会商决定纪委、工会、团委及其他相关部分向党委请示的主要问题。

3、董事事前承认及看法;

3、联系关系债务债权往来

(八)对事关企业不变的问题进行研究放置摆设。

第三节公司纪委权柄及议事范畴

2、与日常运营相关的联系关系买卖

三、备查文件

让渡方和受让方应就本次股权让渡事宜积极协助和共同方针公司向国有产权登记部分、工商行政办理部分申请打点标的股权让渡的相关审批及变动登记手续。

2、董事之看法

本公司作为承租方:

传真:

五、其他事项

四、买卖的订价政策及订价根据

投票简称:峨眉投票

特此通知布告

运营范畴:住宿、餐饮;索道客运、汽车客运;会展会议场馆、小型机械设备、动物盆景、电器、展具租赁;展会筹谋承办、告白设想制造发布、粉饰工程办事、会议办事;货运仓储(不含危化品);物业办理、预包装食物、百货、日用杂品、五金、交电、化工、建筑材料、工艺美术品,游山票发卖(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决看法,同意、否决、弃权。

第二节公司党委权柄及议事范畴

实收本钱:(人民币)柒仟万元

第八章党建工作

新股申购股市最快速的造富手段

邮政编码:614200

2、登记时间:2016年12月16日8:30-12:00;2:00-18:00

4、标的股权交割

2、公司第五届监事会第六十次会议决议;

二、通过深交所买卖系统投票的法式

同意票9票,否决票0票,弃权票0票,通过此项议案。

二、监事会会议审议环境

3、标的股权和次要资产权属环境

1、根基环境

联系人:张华仙、刘海波

第四次姑且股东大会的通知

(2)填报表决看法。

1.投票代码:360888;

证券代码:000888证券简称:峨眉山A通知布告编号:2016-51

6、出席对象:

2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

2、汗青沿革及比来三年股权变更环境

1、《关于审议拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司股权暨联系关系买卖的议案》。

各方承认并同意,本次让渡按照《企业国有资产买卖监视办理法子》的非公开和谈让渡体例。

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本次联系关系买卖订价以具有相关天分的评估机构评估成果为根据。评估成果尚须经集团总公司存案。

名称:峨眉山万年实业无限公司

(一)进修传达、省委、市委、上级党委及相关上级部分的决议、决定、主要会议、带领主要讲话等,研究制定公司响应的贯彻落实实施看法纲要。

7、现场会议召开地址:四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。

公司第五届第四十次董事会、2014年第三次姑且股东大会审议通过了关于向控股子公司万年实业供给财政赞助2亿元的事项。2014年8月16日,公司与万年实业签定了2亿元告贷和谈,和谈商定:公司出告贷子利钱以本和谈签定日中国银监会的同期贷款利率上浮10%为准,资金用于柳江项目扶植开辟,刻日5年。截止本通知布告日,公司现实已向万年实业供给财政赞助1.5亿元。

2、汗青沿革:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司由峨眉山市峨眉山办理委员会(2008年11月改名为峨眉山-乐山大佛风光名胜区办理委员会,2015年4月改名为峨眉山风光名胜区办理委员会,以下简称“峨眉山管委会”)出资设立的全民所有制企业,注册本钱为10,000万元,全数由峨眉山管委会出资,次要营业为住宿、餐饮、索道客运及游山票发卖。

单元:元

2、《关于审议放弃对参股公司峨眉山印象文化告白传媒无限公司增资扩股优先采办权事宜的议案》;

(九)研究需要党委决定的其他主要问题。

(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1,依此类推。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。@@(4)对统一议案的投票以第一次无效投票为准。

(六)顺应现代企业轨制的要求,将党管干部、党管人才的准绳与市场化选聘人才的机制相连系,会商决定中层以上带领干部的培育、选拔、保举、任免、调配、调查、惩以及后备干部的选定等一系列严重问题。

按照《上市公司成立董事轨制的指点看法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关轨制的相关,我们作为峨眉山旅游股份无限公司的董事,我们对公司拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司94.29%股权给控股股东暨联系关系买卖的相关材料进行了当真的事前核查。

标的股权在工商行政办理部分打点股权过户登记之日为股权让渡交割日。在和谈生效后15个工作日内,各方完成标的股权的交割,若有特殊环境,经各方书面同意,能够恰当予以耽误。

1、审议《关于审议拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司股权暨联系关系买卖的议案》;

3、各方分歧同意,在本和谈生效之后,标的股权的让渡价款按照如下商定领取:

为充实阐扬国有企业党组织的带领焦点和焦点感化,按照《中国章程》、地方《关于在深化国有企业中党的带领加强党的扶植的若干看法》和其他相关,董事会拟在《公司章程》中添加相关党建工作的条目。

2016年12月2日

三、现场股东大会会议登记方式

万年实业成立于2010年4月13日,由公司、旅游集团总公司配合出资设立,注册本钱为1,000万元。此中,公司出资600万元,持股比例为60%;旅游集团总公司出资400万元,持股比例为40%。

(九)研究其它应由公司纪委决定的事项。

五、买卖和谈的次要内容

按照印象传媒的公司章程及增资扩股方案,公司按持有印象传媒的股份比例,对其本次增资额享有优先采办权,有权优先认购225万元。基于告白传媒不属于公司主停业务,且印象传媒拟开展的新营业另有一个转型培育期,因而公司拟放弃增资扩股的优先采办权。

特此通知布告。

2、股东大会的召集人:公司董事会

居处:峨眉山市绥山镇名山东段

2016年11月30日

停业执照同一社会信用代码号为473326N

(一)党的章程和其他律例;

委托人姓名(单元名称):股东身份证号码(停业执照):

1、《峨眉山旅游股份无限公司第五届董事会第七十二次会议决议》;

表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过此项议案。

印象传媒由其另一股东四川七维文化旅游股份无限公司全额认缴新增注册本钱450万元,则公司持有印象传媒股份比例由增资扩股前的50%削减为43%,另一股东四川七维文化旅游股份无限公司持有印象传媒股份比例则由增资扩股前的50%,添加为57%。

3、《关于审议

(二)查抄党的线、方针、政策和决议的施行环境;

注册号/同一社会信用代码:4580002

2、本次联系关系买卖以具有证券从业资历的评估机构出具的《评估演讲》确定的标的公司估值为订价根据,订价客观、公允、合理,不具有损害公司和中小股东好处的环境。

特此通知布告。

5、《关于召开2016年第四次姑且股东大会的议案》;

(四)贯彻施行上级纪委和公司党委相关主要决定、决议及工作摆设;

(二)对公司党委工作的严重问题进行会商,作出决定。研究制定公司党风廉政扶植、企业文化扶植等方面的实施看法;研究决定公司的工作主要轨制的制定、点窜和废止;研究决定公司内部党的工作机构与部属党组织的设置、调整和撤销;研究决定工会、共青团等群众组织等主要工作。

因公司部门高级办理人员职务调整,工作分工和查核内容发生了变化。为进一步加强对公司高级办理人员查核,成立公开、公允、的查核激励机制,按照《峨眉山旅游股份无限公司高级办理人员年薪办理轨制》,公司制定了《2016年公司高级办理人员年薪查核法子》。

注册地址:峨眉山市

二、会议审议事项

3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5、会议召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。除现场召开会议外,公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

委托人持股数量:受托人身份证号码:

公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

峨眉山旅游股份无限公司

九、董事事前承认和看法

(3)标的股权和谈让渡后,标的公司继续享有和承担其现有全数债务、其他资产及债权。

修订为:为公司、股东和债务人的权益,规范公司的组织和行为,充实阐扬国有企业党组织的带领焦点和焦点感化,按照《中华人民国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国章程》(以下简称《》)和其他相关,制定本章程。

成立日期:2010年4月13日

峨眉山旅游股份无限公司董事会

联系德律风:、

六、涉及联系关系买卖的其他放置

(四)会商决定需要以党委表面向上级机关演讲的请示、报告请示等主要问题以及向下级组织发布的、通知、传递等主要文件。

5、期间损益放置及方针公司职工安设及债务、债权处

峨眉山旅游股份无限公司(以下简称“公司”)决定于2016年12月19日召开公司2016年第四次姑且股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的表决体例,现将本次股东大会相关事项通知如下:

四、加入收集投票的具体操作流程本次股东大会上,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()加入投票。加入收集投票涉及具体操作申明详见股东大会通知附件1。

6、四川天健华衡资产评估无限公司《峨眉山A(000888.SZ)拟让渡其持有的峨眉山万年实业无限公司股权项目评估演讲》(川华衡评报〔2016〕228号)。

公司已将上述买卖事项事先与我们进行了沟通,我们听取了相关人员的报告请示并核阅了相关材料,我们认为,峨眉山要制造国际级旅游目标地,必必要实现各类旅游财产的储蓄积累和整合,构成一个完整的旅游财产链;股权的让渡是为了峨眉山旅游业成长结构愈加科学合理,运营条理愈加务实合理,办理办事愈加完美集中。本次买卖有益于公司更好地整合峨眉山焦点景区资本,集中劣势,剥离公司待开辟资产,最大限度地提拔主停业务劣势,提高办理和运营效率,从而更好地完成公司的计谋结构,缔造更大的经济效益。

代表人:马元祝

1、峨眉山旅游股份无限公司(以下简称“公司”)为盘活公司资产,更好地成长公司的旅游主业,拟将持有的控股子公司峨眉山万年实业无限公司(以下简称“万年实业”)94.29%的股份全数让渡给公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司(以下简称“旅游集团总公司”)。

七、买卖目标和影响

3、本次股权让渡事项经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过,董事对此事项进行了事前承认并颁发看法。联系关系董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了该项议案。该议案尚需提交股东大会审议通过,联系关系股东旅游集团总公司将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。

证券代码:000888证券简称:峨眉山A通知布告编号:2016-53

运营范畴:物业办理;旅游项目和农业项目投资;房地产、旅游景区开辟、办理;园林绿化工程施工。

单元:元

第一百五十党组织机构设置及其人员编制纳入公司办理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司办理费中列支。

本次股权让渡涉及的审计、评估演讲的细致内容见公司发布于巨潮资讯网上的同日通知布告。

4、公司出售万年实业94.29%股权当前,万年实业不再属于公司控股子公司。公司不具有为万年实业供给、委托其理财的环境。

1)本次让渡获得旅游集团总公司核准;

原章程第一条为公司、股东和债务人的权益,规范公司的组织和行为,按照《中华人民国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民国证券法》(以下简称《证券法》)和其他相关,制定本章程。

公司礼聘了具备施行证券期货营业资历的审计与评估机构对标的股权进行了审计与评估。

同意票4票,否决票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议通过。相关内容详见《关于拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司股权暨联系关系买卖的通知布告》(通知布告:2016-53号)。

1、方针股权和谈让渡不涉及方针公司职工分流及安设问题。

第一百五十六条公司纪委的权柄及议事范畴包罗

6、和谈的生效

按照四川天健华衡资产评估无限公司出具的基准日为2016年9月30日的《峨眉山A(000888.SZ)拟让渡其持有的峨眉山万年实业无限公司股权项目评估演讲》(川华衡评报〔2016〕228号),评估结论如下:万年实业在评估基准日的资产账面值18,953.56万元、评估值23,879.05万元、评估增值4,925.49万元、增值率25.99%,欠债账面值15,689.43万元、评估值15,689.43万元、无评估增减值,股东权益账面值3,264.13万元、评估值8,189.62万元、评估增值4,925.49万元、增值率150.90%。

4、审议《关于审议修订

表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过此项议案。

因而,我们同意将公司此次股权让渡事项提交董事会审议。

1、董事事前承认看法

2.股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业(2016年4月修订)》的打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

4、其他联系关系买卖

同意票9票,否决票0票,弃权票0票,通过此项议案。

附件1:加入收集投票的具体操作流程

5、信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)审计演讲(XYZH/2016CDA30437);

八、昔时岁首年月至披露日与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额

代表人姓名:马元祝

方针公司:峨眉山万年实业无限公司

第五届董事会第七十二次会议决议通知布告

1、股东大会届次:2016年第四次姑且股东大会。

4、附生效前提的股权让渡和谈;

处理办法:旅游集团总公司许诺,此次股权让渡交割后将及时向公司偿还全数告贷本金及利钱,避免发生资金占用环境。

2013年12月,公司对万年实业增资6,000万,旅游集团总公司放弃增资,万年实业增资至7,000万元。公司出资金额共6,600万元,持股比例变动为94.29%;旅游集团总公司出资金额400万元,持股比例变动为5.71%。

5)本次让渡评估成果获得旅游集团总公司无限公司存案。

一、收集投票的法式

二、联系关系方根基环境

三、联系关系买卖标的根基环境

成立日期:1992年10月13日

2、本次股权让渡受让方旅游集团总公司为公司控股股东,因而,此次买卖形成联系关系买卖。

(三)参与严重问题决策。次要内容有:公司成长计谋、中持久成长规划,公司的出产运营方针,资产重组和本钱运作中的严重问题,年度投资打算,投融资放置,大额度资金放置和利用,严重合伙合作方案,严重投资项目,主要方案和主要办理轨制的制定、点窜,主要人事放置及内部机构的设置调整等内容。

2、《关于审议修订

4、《关于审议修订

兹委托先生/密斯代表本人(本单元)出席峨眉山旅游股份无限公司2016年第四次姑且股东大会,并按照通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

的议案》;

2016年12月2日

受让方:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

(八)受理的和,保障;

附件:

旅游集团总公司的出资报酬峨眉山风光名胜区办理委员会。

公司拟于2016年12月16日召开公司2016年第四次姑且股东大会。相关内容详见通知布告:《峨眉山旅游股份无限公司关于召开2016年第四次姑且股东大会的通知》(通知布告:2016-54号)。

峨眉山旅游股份无限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第五届董事会第七十二次会议于2016年11月30日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2016年11月23日以书面、短信体例发出。本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事师进刚、董事赵明因公出差,别离委托董事长马元祝、董事孙东平代为出席并表决全数议案。会议由董事长马元祝先生掌管,本次会议召开合适《中华人民国公司法》和《公司章程》的相关。

4、天然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;天然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、立博博彩技巧 http://www.xfgbw.com/liboyule/授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由代表人出席会议的,须持停业执照复印件(加盖公章)、代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由代表人委托的代办署理人出席会议的,代办署理人须持本人身份证、停业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡进行登记。

注册本钱:(人民币)柒仟万元

此项议案涉及联系关系买卖,联系关系董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚就该议案回避表决。董事对此次股权让渡事项进行事前承认并颁发了看法。

公司参股公司峨眉山印象文化告白传媒无限公司(以下简称“印象传媒”)为不变成长,因自有资金不克不及满足成长需要,于近日提请其股东峨眉山旅游股份无限公司、四川七维文化旅游股份无限公司配合增资合计450万元作为开辟成都事业部前期开展工作的运营资金。

为盘活公司资产,更好地成长公司的旅游主业,公司拟将持有的控股子公司峨眉山万年实业无限公司94.29%的股份全数让渡给控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司。

峨眉山旅游股份无限公司

的议案》;

单元:元

(三)协助党委加强党风扶植和组织协调反工作,研究、摆设纪检监察工作;

万年实业股权权属清晰,不具有质押或者其他第三利,不具有严重争议、诉讼或仲裁事项,不具有查封、冻结等司法办法,不具有妨碍权属转移的其他环境。

3、与公司的联系关系关系:旅游集团总公司持有公司171,721,744股,占公司总股本的32.59%,为公司控股股东。

1、投票时间:2016年12月19日的买卖时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)深圳证券买卖所买卖系统投票时间:2016年12月19日9:30~11:30,13:00~15:00;深圳证券买卖所互联网投票系统投票时间:2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00。

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

4)本次让渡获得标的公司股东会审议核准;

注册本钱:1亿元

证券代码:000888证券简称:峨眉山A通知布告编号:2016-52

峨眉山旅游股份无限公司董事会

2、《峨眉山旅游股份无限公司第五届监事会第六十次会议决议》。

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

(2)公司董事、监事和高级办理人员。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

4、次要财政情况:

峨眉山旅游股份无限公司监事会

峨眉山要制造国际级旅游目标地,必必要实现各类旅游财产的储蓄积累和整合,构成一个完整的旅游财产链;本次股权的让渡是为了峨眉山旅游业成长结构愈加科学合理,运营条理愈加务实合理。办理办事愈加完美集中。通过本次股权让渡,可激活公司运营,进一步伐动办理人员和员工工作积极性;扩大办理运营自主权,有益于股份公司的现金流增加,有益于公司调整运营成长计谋,转入投资报答率更高的行业,提高资金利用效率。

(一)公司与联系关系方旅游集团总公司累计发生各类联系关系买卖总金额为264,11.40万元(不含本次买卖)。具体环境如下:

(1)截止股权登记日2016年12月13日(礼拜二)下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体通俗股股东。不克不及亲身出席股东会议现场会议的股东能够以书面形式授权他人代为出席和加入表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),或在收集投票时间内加入收集投票。

表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过此项议案。

(1)议案设置。

十、备查文件

同意票9票,否决票0票,弃权票0票,通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

按照四川天健华衡资产评估无限公司出具的《评估演讲》(编号:川华衡评报[2016]228号)确定的方针公司全数股权价值为准,标的股权对应的让渡价钱为人民币77,219,927.00元。公司与旅游集团总公司于2016年12月1日签定了《附生效前提的股权让渡和谈》。