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峨眉关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

发布时间:2017-02-15 08:47 来源: 作者:admin

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证券代码:000888证券简称:峨眉山A通知布告编号:2016-58峨眉山旅游股份无限公司关于召开2016年第四次姑且股东大会的提醒性通知布告本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。峨眉山旅游股份无限公司(以下简称“公司”)决定于2016年12月19日召开公司2016年第四次姑且股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的表决体例,现将本次股东大会相关事项通知如下:一、召开会议的根基环境1、股东大会届次:2016年第四次姑且股东大会。2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议召开的、合规性:本次股东大会会议召开能否合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间:2016年12月19日(礼拜一)下战书2:30;(2)深圳证券买卖所买卖系统投票时间:2016年12月19日9:30~11:30,13:00~15:00;深圳证券买卖所互联网投票系统投票时间:2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00。5、会议召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。除现场召开会议外,公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。6、出席对象:(1)截止股权登记日2016年12月13日(礼拜二)下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体通俗股股东。不克不及亲身出席股东会议现场会议的股东能够以书面形式授权他人代为出席和加入表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),或在收集投票时间内加入收集投票。(2)公司董事、监事和高级办理人员。(3)公司礼聘的律师。7、现场会议召开地址:四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。二、会议审议事项1、《关于审议拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司股权暨联系关系买卖的议案》。2、《关于审议修订公司章程的议案》。上述议案曾经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过,具体内容详见2016年12月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司股权暨联系关系买卖的通知布告》和《峨眉山旅游股份无限公司第五届董事会第七十二次会议决议通知布告》。三、现场股东大会会议登记方式1、登记体例:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用或传真体例登记。2、登记时间:2016年12月16日8:30-12:00;2:00-18:003、登记地址:公司董事会办公室4、天然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;天然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由代表人出席会议的,须持停业执照复印件(加盖公章)、代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由代表人委托的代办署理人出席会议的,代办署理人须持本人身份证、停业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡进行登记。四、加入收集投票的具体操作流程本次股东大会上,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()加入投票。加入收集投票涉及具体操作申明详见股东大会通知附件1。五、其他事项1、会议联系体例通信地址:四川省峨眉山市名山南41号联系人:张华仙、刘海波联系德律风:、传真:邮政编码:6142002、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。六、备查文件1、《峨眉山旅游股份无限公司第五届董事会第七十二次会议决议》;2、《峨眉山旅游股份无限公司第五届监事会第六十次会议决议》。特此通知布告。峨眉山旅游股份无限公司董事会2016年12月15日附件1:加入收集投票的具体操作流程一、收集投票的法式1.投票代码:360888;投票简称:峨眉投票2.议案设置及看法表决。(1)议案设置。表1股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号议案名称议案编码总议案所有议案100关于审议拟让渡控股子公司峨眉山万年实业1.00议案1无限公司股权暨联系关系买卖的议案议案2关于审议修订《公司章程》的议案2.00(2)填报表决看法。本次会议议案为非累积投票议案,填报表决看法,同意、否决、弃权。(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1,依此类推。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。(4)对统一议案的投票以第一次无效投票为准。二、通过深交所买卖系统投票的法式1、投票时间:2016年12月19日的买卖时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的法式1、互联网投票系统起头投票的时间为2016年12月18日下战书3:00,竣事时间为2016年12月19日下战书3:00。2.股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业(2016年4月修订)》的打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书兹委托先生/密斯代表本人(本单元)出席峨眉山旅游股份无限公司2016年第四次姑且股东大会,并按照通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。序号表决议案同意否决弃权1关于审议拟让渡控股子公司峨眉山万年实业无限公司股权暨联系关系买卖的议案2关于审议修订《公司章程》的议案委托人姓名(单元名称):股东身份证号码(停业执照):委托人签名:委托人股东帐号:委托人持股数量:受托人身份证号码:受托人签名:受托日期: