盛和资源第五届董事会第三十三次会议决

发布时间:2017-02-16 09:29 来源: 作者:admin

2014年4月至今任中铝四川稀土无限公司常务副总司理,2014年5月至今任甘孜州银

科技无限公司董事长;2013年9月至今任乐山盛和稀土股份无限公司董事;2012年12月至今任四川润和催化新材料股份无限公司董事;2012年4月至今任乐山巨星新材料有

2、本次董事会采用通信体例召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事及部门高管人员列席本次会议。

月至2015年3月17日任盛和资本(德昌)无限公司施行董事,2014年4月至今任中

《收集文化运营许可证》编号:闽网文[2011]0070-005号证券资讯供给:福建天信投资征询参谋无限公司[证书:ZX0151]

铝四川稀土无限公司副董事长。2013年1月26日至今任盛和资本控股股份无限公司董事长。

2016年3月26日)以电子邮件或专人送达的体例通知了第五届董事会全体董事。会议

司董事、总司理。

盛和资本控股股份无限公司

理,2010年12月至2013年10月任乐山润和董事;2012年8月至今任德昌盛和新材

峰矿业无限义务公司副总司理,2015年5月至今任中国罕见稀土无限公司企业办理部门析处司理,2015年1月12日起至今任盛和资本控股股份无限公司董事。

稀土行业协会副秘书长。2013年1月26日至今任盛和资本控股股份无限公司董事、副总司理。

长,2012年7月至2013年7月任中国有色集团财产规划部副司理;加入、团中

四川冶金有色进出口公司工作;历任四川华冠稀土厂厂长,成都盛和实业无限义务公司总司理,邢台威邦稀土无限公司副总司理,四川鑫河稀土无限公司总司理;2004

行董事;2007年5月至2016年1月任四川永祥股份无限公司董事;2010年12月至2015

本议案表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议并采纳累积投票制体例选举。

翁荣贵:男,大专学历,会计师,高级经济师职称。2003年至2010年在中国地质科学院矿产分析操纵研究所工作;2005年2013年4月任乐山盛和稀土股份无限公司(及盛和无限)董事,2010年9月至2013年6月任乐山盛和稀土股份无限公司总经

料科技无限公司施行董事;2014年4月至今任中铝四川稀土无限公司监事;现兼任四川

2月任乐山巨星饲料无限公司董事;2012年12月至今任乐山巨星生物科技无限公司执

第五届董事会第三十三次会议决议通知布告

2016年4月6日

限义务公司总司理助理,2010年12月至2012年5月挂任遵义市市长助理兼遵义县委副

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,2013年7月至2015年4月任中国罕见稀土无限公司企业办理部门析处副司理。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关通知布告和上彀附件。

四川汉鑫矿业成长无限公司董事;2015年5月至今任四川昌兰稀土公司董事;2015年5月至今任四川冕宁稀土开辟公司董事;2015年3月至今任四川松潘紫金工贸无限公司董

胡泽松:男,本科学历,人民大学MBA四川一班毕业,高级工程师职称,现任成都会武侯区代表。1983年至今在中国地质科学院矿产分析操纵研究所工作,历任处副主任、峨眉中试主任、所长助理,现任党委副、副所长;现兼任中国稀土学会理事;曾兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省征询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长;2001年至2013年4月任乐山盛和稀土股份无限公司董事,2005年至2013年4月任乐山盛和稀土股份无限公司董事长,2013年9

年至2010年在峨眉山科盛稀土科技无限公司任总司理;2010年至2016年2月任乐山盛

2、审议通过《关于换届选举第六届董事会董事候选人的议案》

盛和资本控股股份无限公司董事会

和稀土股份无限公司副总司理,2012年10月至2015年1月任四川汉鑫矿业成长无限公司总司理,2015年3月17日至今任盛和资本(德昌)无限公司施行董事。2013年1月

限公司;2011年5月至今任乐山市现代农业融资无限公司董事;四川省政协第十届、

二、董事会会议审议环境

综上,本次会议的召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关,会议决议无效。会议以通信表决的体例审议通过如下议案。

唐光跃:男,大专学历,经济师职称、长江商学院总裁班毕业。1994年至今在巨星集团工作,历任副总司理、总司理,现任董事长、党委;2000年1月至2015年

年10月挂任凉山州州长助理、2009年11月至2010年12月挂任贵州钢绳(集团)有

鉴于公司第五届董事会已任期届满,按照《公司章程》的,公司董事会需进行换届选举。按照《公司法》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的,公司股东中国地质科学院矿产分析操纵研究所提名王国珍、张力上、闫阿儒为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人的董事任职资历须经上海证券买卖所审核无后方可提交公司2015年年度股东大会审议。

年2月任四川巨星饲料科技无限公司董事;2014年7月至2015年12月任成都巨星农牧

召集法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。

主要内容提醒:

证券代码:600392证券简称:盛和资本通知布告编号:临2016-018

周继海:男,初中学历,技师职称。1975年加入工作,曾在四川音乐学院车队、

事;2015年3月至今任四川省地质矿产公司总司理。

(一)、议案名称和表决环境

一、董事会会议召开环境

松:男,本科学历,会计师职称。1988年7月至2008年4月在四川省地矿局攀西地质队工作,历任副科长、科长、队长助理、副队长等职务;2008年5月至2009

1、审议通过《关于换届选举第六届董事会董事(不含董事)候选人的议案》

年4月在四川省地矿局102厂任副厂长;2009年4月至2015年2月在四川省地矿局404

义务编纂:cnfol001

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

特此通知布告。

鉴于公司第五届董事会已任期届满,按照《公司章程》的,公司董事会需进行换届选举。按照《公司法》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的,公司股东中国地质科学院矿产分析操纵研究所、王全根、四川巨星企业集团无限公司、四川省地质矿产公司、公司受托股东中国罕见稀土无限公司别离提名胡泽松、翁荣贵、周继海、唐光跃、松、杨振海为公司第六届董事会董事(不含董事)候选人。

杨振海:男,工学博士,高级工程师。1991年9月至2000年10月在有色金属冶金专业进修。2001年6月至2008年2月任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长,2006年8月至2011年11月任中国有色金属工业协会铝业分会副秘书

报备文件:董事会决议

央博士办事团,2003年10月至2004年10月挂任广元市市长助理、2004年10月至2005

证券代码:122418证券简称:15盛和债

26日至今任盛和资本控股股份无限公司副总司理。

本议案表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议并采纳累积投票制体例选举。

附件:董事简历董事简历

第十一届委员、农业委员会副主任。2013年1月26日至今任盛和资本控股股份无限公

1、盛和资本控股股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2016年4月5日召开。公司董事会办公室已按照公司章程的,提前10天(即于

队任队长;2015年4月至今任四川川地矿业投资无限公司董事长;2015年5月至今任

《中华人民国增值电信营业运营许可证》编号:闽B2-20050010号《电子通知布告办事许可证》编号:闽通信互联网[2008]1号